康得新:聘任钟凯先生为董事会秘书

2019-01-09 07:04:40 围观 : 179

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  经董事会提名,选举王瑜女士为董事会审计与风险控制委员会成员,任期与第二届董事会相同:

  三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》;

  北京康得新002450)复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第十次会议于2012年10月18日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2012年10 月12日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

  经提名委员会提名,董事会同意聘任钟凯先生(简历附后)为公司董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举二届董事会审计与风险控制委员会成员的议案》。

  本次会议应出席董事7人,实际参加会议表决的董事7人(独立董事3人)。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会 议由董事长钟玉先生召集并主持。

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  一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任钟凯先生为董事会秘书的议案》。